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广州珠江钢琴集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公 作者:匿名 时间:2019-12-02 20:29:13:


证券代码:002678证券缩写:珠江钢琴公告编号。:2019-040

广州珠江钢琴集团有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日以电子邮件和书面形式发送会议通知和会议材料,并于2019年9月17日上午10:00在本公司文化中心5楼会议室召开了第三届董事会第十三次会议。会议应有8名有表决权的董事,8名实际上有表决权的董事,所有表决均通过通讯方式进行。

会议根据《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团有限公司章程》和《广州珠江钢琴集团有限公司董事会议事规则》召开

一.会议产生了以下决议:

8票赞成,0票反对,0票弃权,物业租赁议案获得审议通过。

有关物业租赁公告的详情,请参阅《居巢信息网》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

独立董事对该法案发表了独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

二.供参考的文件

1.第三届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事的意见。

特此宣布。

广州珠江钢琴集团有限公司董事会

2001年9月17日

证券代码:002678证券缩写:珠江钢琴公告编号。:2019-041

广州珠江钢琴集团有限公司

关于出租物业的公告

根据广州珠江钢琴集团有限公司(以下简称“本公司”)的战略发展方向,本公司2016年第二届董事会第五十七次会议和第二届临时股东大会审议通过了《关于私募a股募集资金使用可行性报告的议案》(第二修订版)。详情请参见2016年8月29日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《私募a股募集资金使用可行性报告》(第二修订版)。广州文化产业创新创业孵化园区项目(以下简称“孵化园区项目”)是本次私募发行募集的资本投资项目之一。根据孵化器项目建设进度,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《物业租赁建议书》,并计划通过广州产权交易所向社会开放自建孵化器项目3、4栋楼的3、6层。详情如下:

一、项目基本概况

(1)基础信息:孵化器项目是将余伟西路厂区改造成文化创新孵化器。它采用自我使用、自我管理和租赁相结合的方式。围绕传统钢琴产业和文化教育产业,自主开展珠江钢琴品牌推广项目、艺术教育项目、创意文化项目等。在孵化器中,引进音乐产业、影视产业、设计产业、艺术教育和培训、动画和游戏、广告媒体、时尚和创意等文化产业的新企业。2018年7月23日,孵化器项目收到荔湾区城市更新局《关于广州文化产业创新创业孵化园区项目微观改造实施方案的批复》(韩立新[2018年第291号)。孵化器项目的改造方法是微观改造。

(2)审批权限:根据资产评估价格和市场询价,公司初步确定上市租赁标的起始年开盘价为33元/㎡(含税,下同),年租赁价格为13,321,440元,占公司最新经审计净资产的0.4%。目标物业租赁期为12年,从第四年开始,租金每三年上涨10%。不含装修免租期,公司租赁物业12年合同总价为172,152,969.12元,占公司最新经审计净资产的5.2%。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,本租赁合同预计金额在董事会批准权限内,不涉及重大资产重组,无需提交股东大会审议。由于最终租金金额将根据上市结果确定,如果最终合同金额达到股东大会的授权,公司将提交股东大会审议。

(三)其他:公司通过广州产权交易所公开上市交易。如果交易在推广过程中构成关联交易,公司将按照《深圳证券交易所上市规则》和公司关联交易决策管理系统的相关规定及时履行审批程序。

二.租赁目标概述

(一)租赁目标的基本情况

本次公共租赁的主题是孵化器项目设计的3号楼和4号楼的3-6层。租赁标的物总面积为33640平方米(含内部面积32200平方米和共用面积1440平方米)。租赁标的物占孵化器项目建筑面积的25.7%。公司根据建筑物的现有质量、建筑物的结构和财产所有权证书的用途,统一对该财产的正面进行翻新,并将其交付给承租人。承租人负责该物业的室内装修工程和二次消防装修。

本次公开上市租赁标的财产权属证书的权属为公司,权属状况明确。无抵押、质押或其他第三方权力,无重大纠纷、诉讼或仲裁事项,无查封、冻结等司法措施。

(二)租赁物的计划用途

本租赁物业的产权证作为综合建筑和厂房公布,公司计划将其作为国家孵化器使用。

(三)租金目标的评估

广东中联羊城资产评估与土地房地产评估有限公司(以下简称“资产评估公司”)受本公司委托,以2019年7月31日为基准日,对本公司拟租赁的目标市场的月租金进行评估,并出具《资产评估报告》(粤中证资字2019年[)第fygpz0130号。具体资产评估结果见下表:

注:(1)租金为含税净租金。双方应分别纳税。租金不包括管理费、水电费和其他相关费用。(2)本表基准日期为2019年7月31日,与年度资产评估报告同期有效,需要每年重新评估。该物业的最低租赁价格应以“1。租金价格“以下列”(5)交易价格为准”和以较高者为准的原则。

(四)租赁方式

公司将通过广州产权交易所的公开上市确定最终租户。

(5)交易价格

1.租金价格

由于租赁对象面积大,承租人需要在对象的改造和孵化器的运营上投入巨大的成本。操作压力大,回收期长。租赁期需要足够长,以确保其运营和发展。本公司以资产评估公司出具的租赁评估价格为定价依据,在高于评估价格的前提下,本公司以周边地区位置、功能和用途相似的类似物业的市场租赁价格和广州市房屋租赁参考价格为参考依据,结合市场询价和园区供需情况,遵循取高者低的原则。目前,初步确定该上市租赁目标的起始年租赁价格为33元/㎡,年租赁价格为13,321,440元。租赁期限为12年。从第四年开始,租金每三年上涨10%,最终租金金额将根据上市结果确定。

2.装修免租期

根据市场调查,市场普遍反映出需要12个月的免租金装修期。鉴于实际市场情况和目标物业的现状,公司计划给予承租人12个月的免租期进行装修。将分阶段进行(分三个阶段,第一年六个月,第二年和第三年三个月)。分期付款方式有利于公司降低自身经营风险,有效约束承租人利益。

(六)承租人资质要求

1.预定承租人必须是在中华人民共和国境内注册成立并合法存续的法人。

2.意向方或其关联方

(一)拟方或其关联方(拟方股东占股份不少于35%)必须是上市公司或该上市公司的全资子公司;

(二)利害关系人或其关联方(包括但不限于利害关系人的股东或股东再投资的全资子公司)必须在国家科技企业孵化器中具有至少三年的经营经验,即在2015年前获得科技部火炬中心认可的国家科技企业孵化器资质(需提供相关证明),国家科技企业孵化器位于广州市;与此同时,它承诺在出租人的目标地址内和7年内成功宣布自己为以文化产业为主题的国家孵化器。设立全资子公司申报和经营孵化器,并在出租人的目标地址设立公司注册地。

三、物业租赁的其他安排

如在上市期间无意退市,本公司可按不低于原底价95%的价格(可等于原底价95%)重新开放租约。具体价格由公司总经理办公室根据市场情况确定。如果方仍无意退市,公司将根据市场情况重新开放租赁。

四、物业租赁对公司的影响

孵化园区项目的投资建设是为了促进公司周边传统钢琴产业和文化教育产业的发展。此次,音乐产业、影视产业、设计产业、艺术教育培训、动漫游戏、广告媒体、时尚创意等主要文化产业的新兴企业将被引入租赁物业,实现与公司现有艺术教育、影视媒体领域的业务合作,有利于促进钢琴产品的销售和文化教育服务业的收入,进一步推动公司在大型文化产业领域的升级和发展,加快实现公司“拓展文化产业”的战略目标。此外,公司可以获得租赁物业的租金和管理费等间接收益,从而促进业务绩效的增长。

该房产的租赁能否完成以及何时完成尚不确定。该公司仍无法判断交易对公司经营业绩的影响。

V.独立董事的意见

根据孵化器项目的建设进度,公司计划通过广州产权交易所开设孵化器项目编制的3、4栋楼的3、6层。此次,外资租赁物业公司委托专业评估机构对公司拟出租目标的市场月租金进行评估,并出具资产评估报告(杨紫平子字[2019年第fygpz0130号)。评价方法和结果合理、公正。本公司以评估价格为定价依据,在高于评估价格的前提下,以周边地区位置、功能和用途相同的类似房产的市场租赁价格和广州市房屋租赁参考价格为参考依据,结合园区市场的询价和供求情况,遵循取高者低的原则, 符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

本租出财产合同预计金额在董事会批准权限内,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要提交股东大会审议。由于最终租金金额将根据上市结果确定,如果最终合同金额达到股东大会的授权,公司将提交股东大会审议。审议表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

综上所述,独立董事一致同意《物业租赁议案》。

六.风险提示

该房产的租赁由广州产权交易所挂牌。租户的公开征集不确定是否以及何时完成。

公司将根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,及时披露本次物业租赁的进展情况。我们呼吁投资者理性投资,关注投资风险。

七.供参考的文件

(一)第三届董事会第十三次会议通过的决议;

(二)独立董事的意见。

(3)《资产评估报告》(YZI Zi[2019)fygpz 0130)。

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